伊藤忠エネクス株式会社

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企業統治体制

企業統治体制

当社は、取締役会設置会社、監査役(監査役会)設置会社です。

[図]

合理的で透明性の高い経営体制

当社は、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化および業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。

取締役会について

取締役会は、取締役8名(内、社外取締役2名)で構成されており、法令、定款および「取締役会規程」その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。
取締役は取締役会が決定した役割に基づき、法令、定款、および社内規程に従い、担当業務を執行しております。

ガバナンス委員会について

取締役会の執行監督機能を強化し、意思決定プロセスの透明性を高めるため、取締役会の任意諮問機関として、取締役会下にガバナンス委員会を設置しております。

・役割
執行役員および取締役・監査役候補の選任方針・選任議案の審議、執行役員・取締役の報酬制度のあり方(報酬の決定方針や報酬水準の妥当性など)、その他ガバナンス関連議案の審議
・構成
取締役3名(内、社外取締役1名)、社外監査役1名の合計4名

監査役会について

監査役会は、監査役4名(内、社外監査役3名)で構成されており、「監査役会規程」および「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査しております。

経営会議および各種委員会について

社長および取締役会による適切かつ機動的な業務執行に関する意思決定に資することを目的として、経営会議および各種委員会(リスクマネジメント委員会、内部統制委員会、開示委員会)を設置しております。経営会議は社長の補佐機関として、会社の全般的経営方針および経営に関する重要事項を協議しております。
各種社内委員会では、各々の担当分野における経営課題について慎重な審査・協議を行い、社長および取締役会の意思決定に役立てております。

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